工行興義分行開展反洗錢反逃稅集中宣傳活動

2018年11月28日 15:29:01來源：亮點黔西南作者：龔航

　　根據(jù)《中國人民銀行開展2018年反洗錢、反恐怖融資、反逃稅集中宣傳活動的通知》和省行相關(guān)文件要求，工行興義分行認(rèn)真履行反洗錢義務(wù)，根據(jù)全轄反洗錢工作實際，在全轄組織開展2018年反洗錢、反恐怖融資、反逃稅、掃黑除惡等集中宣傳活動。

　　該行行領(lǐng)導(dǎo)高位推動，要求全轄充分理解人民銀行和省分行文件精神，緊扣宣傳活動主題和內(nèi)容，制定適合實際的宣傳活動方案，采取易于被社會公眾接受或喜聞樂見的活動形式，主要圍繞《中華人民共和國反洗錢法》《中華人民共和國中國人民銀行法》《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》《金融機(jī)構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、反恐怖融資、反逃稅等內(nèi)容進(jìn)行宣傳，有效提升活動宣傳成效。

　　通過一周的統(tǒng)籌準(zhǔn)備，該行于11月27日上午開展了宣傳活動，二級分行行領(lǐng)導(dǎo)、反洗錢專業(yè)小組主要負(fù)責(zé)人、一級支行相關(guān)人員等共計60余人參與此次宣傳活動，通過懸掛布標(biāo)、設(shè)點或LED屏幕宣傳、發(fā)放宣傳冊頁等多種形式向廣大群眾進(jìn)行宣傳，共發(fā)放宣傳冊、宣傳卡片共計650余份。其次，根據(jù)方案要求，每個營業(yè)網(wǎng)點都設(shè)立了反洗錢知識宣傳點，各網(wǎng)點全年在顯著位置擺放足夠數(shù)量的“三反”宣傳資，實現(xiàn)宣傳全覆蓋，同時把反洗錢常態(tài)化宣傳納入日常檢查范圍，列入反洗錢工作考核。